Procuradores do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) e agentes do FBI investigam a Associação do Futebol Argentino (AFA) por possíveis crimes financeiros, enquanto a seleção de Lionel Messi disputa o tetracampeonato da Copa do Mundo em solo norte-americano.
A apuração, iniciada em 2025, procura determinar se transações realizadas em território norte-americano pela entidade presidida por Claudio “Chiqui” Tapia configuram lavagem de dinheiro ou fraude bancária. A informação foi revelada pelo jornal argentino La Nación nesta quarta-feira (8).
Segundo o veículo, na semana passada um empresário ligado ao futebol, Guillermo Tofoni, foi interrogado por videoconferência durante três horas por equipes sediadas em Washington e Miami. Tofoni, porém, não confirmou nem negou a realização da reunião.
Os investigadores buscam testemunhas que tenham conhecimento direto de operações conduzidas por Tapia e pelo tesoureiro Pablo Toviggino, além de negócios relacionados à TourProdEnter LLC, empresa responsável pela arrecadação dos contratos internacionais da AFA.
O DOJ também avalia convocar ex-membros do governo do presidente Javier Milei, que teriam recebido informações sobre movimentações da federação ou supervisionado suas atividades nos últimos anos, informou o jornal.
Até o momento, a AFA não se pronunciou sobre o inquérito norte-americano. Paralelamente, a entidade responde na Justiça da Argentina: em 26 de junho, um tribunal de apelações manteve o indiciamento da federação, de Tapia e de Toviggino por suspeita de fraude fiscal.
Com informações de Gazeta do Povo
