A Polícia Federal deflagrou, entre novembro de 2025 e julho de 2026, dez fases da Operação Compliance Zero, investigação que apura fraudes financeiras, lavagem de dinheiro, corrupção e suposta formação de uma estrutura de intimidação ligada ao Banco Master. A seguir, veja quem foi alvo em cada etapa.
1ª fase – 18/11/2025
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso e apontado como líder do esquema. O Banco Central liquidou a instituição no mesmo dia.
Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do Master e futuro proprietário do Banco Pleno, sofreu busca e apreensão.
Paulo Henrique Costa, então presidente do Banco de Brasília (BRB), foi afastado por suspeita de facilitar a compra de R$ 12 bilhões em carteiras de crédito sem lastro.
2ª fase – 14/01/2026
Fabiano Campos Zettel, cunhado de Vorcaro, teve endereço vasculhado.
Belline Santana, ex-chefe de Supervisão Bancária do BC, e Paulo Sérgio de Souza Neves, ex-diretor de Fiscalização, foram alvo de buscas.
Também receberam mandados o diretor financeiro do BRB Dario Oswaldo Garcia; o empresário Nelson Tanure; e João Carlos Mansur, fundador da corretora Reag.
3ª fase – 04/03/2026
Vorcaro foi preso novamente.
Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão (“Sicário”), acusado de chefiar grupo de intimidação, também foi detido e depois morreu na prisão.
O policial federal aposentado Marilson Silva e Fabiano Zettel foram presos pelo suposto envolvimento com o mesmo grupo.
4ª fase – 16/04/2026
Paulo Henrique Costa voltou a ser detido.
O advogado Daniel Monteiro foi preso, apontado como responsável pela engenharia jurídica do esquema.
5ª fase – 07/05/2026
Ciro Nogueira (PP-PI), senador e presidente do partido, teve busca e apreensão por suposto apoio à “Emenda Master”.
Felipe Cançado Vorcaro, primo do banqueiro, foi preso temporariamente.
Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, irmão de Ciro, também recebeu mandado de busca.
6ª fase – 14/05/2026
Henrique Moura Vorcaro, pai de Daniel, foi preso por, segundo a PF, assumir o comando do grupo de intimidação.
A delegada da PF Valéria Vieira Pereira da Silva foi afastada por suposto vazamento de informações. O agente aposentado Francisco José Pereira da Silva sofreu busca e apreensão.
7ª fase – 19/05/2026
Um policial federal lotado em Rondônia (nome não divulgado) foi alvo de buscas e afastamento, suspeito de alertar investigados sobre diligências.
8ª fase – 26/05/2026
Cláudio Castro (PL-RJ), ex-governador do Rio de Janeiro, teve mandados de busca por influência no investimento de R$ 3,6 bilhões da Rioprevidência no Banco Master. Ex-dirigentes da autarquia também foram alvos.
9ª fase – 18/06/2026
Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, sofreu buscas por suposta atuação em favor de Vorcaro em troca de benefícios.
Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do Master, voltou a ser alvo, apontado como elo com o parlamentar.
10ª fase – 09/07/2026
O publicitário Thiago Miranda foi alvo de mandados, acusado de organizar a “Operação DV”, que miraria a reputação de instituições, jornalistas e concorrentes do Banco Master.
Com a décima etapa, a Operação Compliance Zero soma prisões, afastamentos e mandados de busca contra banqueiros, executivos, políticos, agentes públicos e profissionais de segurança suspeitos de participar ou proteger o esquema envolvendo o Banco Master.
Com informações de Gazeta do Povo
