Florianópolis – A Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou nesta quinta-feira (26) a Operação Dublê para desarticular um grupo suspeito de fraudes financeiras e lavagem de dinheiro que utilizava indevidamente o nome da rede varejista Havan.
De acordo com as investigações, ao menos sete integrantes da organização criaram, de forma fraudulenta, uma conta em uma plataforma de pagamentos em nome da empresa catarinense. Em 14 de agosto do ano passado, a conta recebeu R$ 576 mil em apenas 24 horas, valor obtido por meio de golpes aplicados em diferentes estados.
Foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão em quatro municípios: Valinhos e Caraguatatuba (SP), Ponta Grossa (PR) e Viçosa (MG). As diligências contaram com apoio das Polícias Civis dos respectivos estados.
Depois de entrar na conta falsa, o dinheiro era transferido rapidamente para contas de “laranjas” e redistribuído em pequenas quantias, prática conhecida como smurfing, a fim de dificultar o rastreamento. A investigação aponta ainda uso de operações de mirroring, repasses sucessivos entre terceiros e empresas de fachada para ocultar a origem dos recursos.
Os envolvidos poderão responder por estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, entre outros crimes. A Havan divulgou nota informando que não realiza investimentos, não solicita depósitos ou transferências e não emite cartão virtual, orientando consumidores a desconsiderar ofertas desse tipo.
Com informações de Gazeta do Povo
