São Paulo – O Ministério Público de São Paulo (MPSP) e a Receita Federal deflagraram nesta quinta-feira (27) a Operação Poço de Lobato, que investiga um suposto esquema bilionário de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro atribuído ao Grupo Refit, controlado pelo empresário Ricardo Magro, proprietário da antiga Refinaria de Manguinhos.
Além de Magro, a ação alcançou familiares, sócios, fundos de investimento e dezenas de empresas. Entre os alvos está o comentarista político Cristiano Beraldo, apontado pelos promotores como responsável por administrar offshores nos Estados Unidos registradas em endereços que coincidiriam com companhias ligadas ao dono da Refit.
Offshores em Delaware e ligação com Miami
Registros empresariais norte-americanos indicam que Beraldo e a esposa de Ricardo Magro constam como diretores de um empreendimento sediado no mesmo endereço em Miami, cidade onde o empresário vive atualmente.
Segundo o MPSP, e-mails, documentos apreendidos e depoimento do próprio comentarista reforçam a hipótese de confusão patrimonial criada para proteger recursos supostamente oriundos do esquema. Em São Paulo, o Grupo Refit acumula R$ 9,6 bilhões em débitos tributários.
Os investigadores afirmam que Beraldo mantém cinco offshores registradas no estado norte-americano de Delaware: Quantum Bay, Hm Mia, Cascais Bay, além das imobiliárias Real Estate Assets e Oceana KB Real Estate. O comentarista também foi CEO da J.Global Energy Inc., considerada parceira da Refit.
Mandados em seis estados e no DF
Foram cumpridos 190 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Maranhão e Distrito Federal. A operação contou com o apoio da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Secretaria Municipal da Fazenda paulistana e das polícias Civil e Militar.
Posicionamento de Cristiano Beraldo
Nas redes sociais, Beraldo declarou ter sido surpreendido ao descobrir que figura entre os investigados. “Tenho um histórico profissional de mais de 25 anos e todas as minhas atividades sempre foram e continuam sendo lícitas”, afirmou. O comentarista, que atualmente trabalha nos Estados Unidos, anunciou afastamento temporário da Jovem Pan e da militância política para concentrar-se em responder às autoridades.
Com informações de Direita Online
