Brasília – Documentos entregues pela Receita Federal à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura irregularidades no INSS indicam que o banqueiro Daniel Vorcaro embolsou aproximadamente R$ 441,9 milhões em apenas duas operações com cotas de fundos administrados pela Reag Investimentos ao longo de 2023.
Ganhos superiores a 11 000% em um dia
A transação mais expressiva ocorreu entre 27 e 28 de dezembro de 2023. Nesse intervalo, Vorcaro comprou cotas do fundo Hans II por cerca de R$ 2,5 milhões e, 24 horas depois, revendeu o mesmo ativo ao fundo Itabuna por R$ 294,5 milhões. O lucro foi de aproximadamente R$ 291,9 milhões, resultado de uma valorização superior a 11 000%.
Operação anterior rendeu R$ 150 milhões
Meses antes, em 31 de maio de 2023, o banqueiro adquiriu novas participações no Hans II por cerca de R$ 10 milhões. Sete dias depois, em 7 de junho, vendeu as cotas ao fundo Astralo Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado I (conhecido como Astralo 95) por R$ 160 milhões, obtendo ganho de cerca de R$ 150 milhões — crescimento de 1 500%.
Somadas, as duas operações multiplicaram por 36 o capital inicialmente aplicado pelo empresário.
Gestora e banco sob investigação
Os negócios são analisados no contexto do Caso Master, que apura suspeitas de fraude, manipulação de resultados e lavagem de dinheiro envolvendo o Banco Master e fundos administrados pela Reag Investimentos. A gestora é alvo de inquéritos nas operações policiais Compliance Zero — que investiga um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras — e Carbono Oculto, ligada ao setor de combustíveis e com possíveis ramificações no Primeiro Comando da Capital (PCC). A Reag nega qualquer irregularidade. Em janeiro, o Banco Central determinou a liquidação da empresa.
Transferências para o exterior
Além das negociações domésticas, a Polícia Federal apura a transferência, em 2025, de cerca de R$ 700 milhões em ativos do Banco Master para uma offshore nas Ilhas Cayman. Desse montante, R$ 555,7 milhões teriam origem na GSR Fundo de Investimento, cujo único acionista é o Astralo 95.
Prisões e situação atual de Vorcaro
Investigado por fraudes financeiras, Daniel Vorcaro foi preso duas vezes no âmbito da operação Compliance Zero: a primeira em novembro, quando se preparava para deixar o país, e a segunda em 4 de março deste ano, durante a terceira fase da investigação. Inicialmente recolhido à Penitenciária 2 de Potim (SP), ele foi transferido para a Penitenciária Federal de Brasília por motivos de segurança, onde permanece custodiado. A defesa do banqueiro não se manifestou.
Com informações de Gazeta do Povo
