O senador Alessandro Vieira (MDB-SE), relator da CPI do Crime Organizado, encaminhou requerimento para quebrar os sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático da Maridt Participações S/A, companhia controlada por José Carlos e José Eugênio Dias Toffoli, irmãos do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF).
O pedido abrange o período de janeiro de 2022 a fevereiro de 2026 e inclui a obtenção de relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Segundo Vieira, há indícios de que a empresa tenha sido usada para “blindagem patrimonial” com recursos provenientes de fundos ligados ao liquidado Banco Master.
Suspeita de atuação como laranjas
A Maridt tornou-se alvo depois de reportagens apontarem a participação dos irmãos do ministro em um resort de luxo em Ribeirão Claro (PR), o Tayayá, que também recebeu investimentos de fundos ligados ao Master. Funcionários do empreendimento teriam se referido a Dias Toffoli como “verdadeiro dono” do local, o que elevou as suspeitas em torno de sua atuação como relator de processos envolvendo o banco no STF.
Vieira afirma que a quebra de sigilo é “medida de extrema urgência” para desvendar a “complexa rede de influência e lavagem de capitais” que, segundo ele, opera no entorno do Master. O parlamentar quer acesso a movimentações financeiras, investimentos, bens, registros de chamadas, dados de localização e conteúdos de redes sociais e aplicativos de mensagens da empresa e de seus controladores.
Negócio de R$ 6,6 milhões
Parte da participação dos irmãos Toffoli no resort, avaliada em R$ 6,6 milhões, foi vendida a fundos ligados ao pastor e empresário Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. Na sede da Maridt, que funciona na residência do casal José Eugênio e Cássia Pires Toffoli, a esposa do engenheiro disse desconhecer qualquer relação do marido com o Tayayá e alegou dificuldades financeiras para reformar a própria casa.
O requerimento de quebra de sigilo será analisado pela CPI nos próximos dias.
Com informações de Gazeta do Povo
