Brasília — A Polícia Federal prendeu na manhã desta terça-feira (18) o executivo Daniel Bueno Vorcaro, controlador do Banco Master, no âmbito da Operação Compliance Zero.
O mandado de prisão foi expedido pela Justiça Federal de Brasília e também atinge outras seis pessoas. Após a detenção, no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, Vorcaro foi levado para a superintendência da PF na capital paulista. Ele se preparava para embarcar em um jatinho particular com destino a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
Investigação teve início em 2024
De acordo com a PF, o inquérito começou em 2024 a pedido do Ministério Público Federal para apurar a suposta emissão de carteiras de crédito inexistentes por uma instituição financeira. Esses títulos teriam sido repassados a outro banco e, após fiscalização do Banco Central, substituídos por ativos sem avaliação técnica adequada.
Entre os crimes investigados estão gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa. A Polícia Federal calcula que o prejuízo possa chegar a R$ 12 bilhões.
Liquidação do banco e bloqueio de bens
A prisão ocorreu menos de 24 horas depois de o Banco Central decretar a liquidação do Banco Master. No mesmo comunicado, o BC determinou a indisponibilidade dos bens dos controladores e de ex-dirigentes da instituição. A medida veio na esteira da manifestação do Grupo Fictor, que havia sinalizado interesse em comprar o banco por R$ 3 bilhões. Um mês antes, o BC já havia vetado uma proposta de aquisição parcial feita pelo Banco Regional de Brasília (BRB).
Mandados de busca em cinco estados e no DF
A Operação Compliance Zero cumpre ainda 25 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Distrito Federal. Parte das diligências ocorre na sede do BRB, em Brasília, e na residência do presidente da instituição, Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa, que está nos Estados Unidos. A Justiça determinou o afastamento dele do cargo por 60 dias.
Defesa e posicionamentos
A defesa de Daniel Vorcaro afirma que a viagem a Dubai tinha caráter empresarial, voltada à venda do Banco Master a um consórcio de investidores árabes.
Em nota, o BRB ressaltou que “sempre atuou em conformidade com as normas de compliance e transparência”, informando regularmente o Ministério Público Federal e o Banco Central sobre operações envolvendo o Banco Master. O banco estatal também enfatizou que não houve prisões em suas dependências e que suas atividades seguem normalmente.
Nascido em Belo Horizonte, Vorcaro assumiu o então Banco Máxima em 2018, rebatizando-o como Banco Master. Ele é formado em Economia e possui MBA em Finanças.
Com informações de Gazeta do Povo
